風控帳戶的資料要求

為了遵守當地法律法規，防止洗錢並保障您的帳戶安全，當系統觸發風控時，您可能需要提供特定的文件和說明影片。以下是具體要求：

住址證明 (Proof of Address)住址證明用於驗證您的現居地址。此文件需符合以下條件：

• 顯示您的全名和當前的住址。

• 必須是最近開具的文件（發行日期為 3–6 個月內）。

• 由官方機構或服務提供商發出。

可接受的住址證明文件包括：

• 公用事業帳單 (水電費、瓦斯費、網路費等)

• 銀行對帳單

• 信用卡對帳單

• 稅務評估或官方通知

• 租賃合約或房貸明細

• 政府機構發出的信件 (如社會福利、養老金等)

身份證明 (Proof of Identity)為確認您的身份，您需要提供一段影片，內容如下：

• 您坐在鏡頭前，臉部清晰可見。

• 您手持政府發出的身份證件 (如護照、駕照) 及一張手寫紙並將其放在臉旁邊。

在手寫紙上，您必須手寫以下資訊：

• BYDFi 請求身分證明

• 您的全名

• UID

• 當天日期

重要提示：請在影片中清楚地展示您的身份證件及手寫紙。影片不得經過任何編輯。

資金來源證 (Proof of Source of Funds)

可接受的資金來源證明文件包括：

• 銀行存款明細或薪資單，證明資金來源的合法性

• 投資收益證明，例如股票交易紀錄或其他金融帳戶明細

交易目的說明 (Purpose of Transaction)

提供交易意圖的書面聲明，例如投資、付款或資金移轉等。(解釋資金來源及用途)並手持該文件並將其放在臉旁邊進行拍照。

存款證明影片(Proof of Deposit)此影片用於展示將資金充值至您的 BYDFi 帳戶的過程。請按照以下步驟操作：

• 錄製您登錄 外部錢包或交易平台的過程。影片必須捕捉完整的登錄過程。

• 錄製從外部錢包提取加密貨幣並充值至 BYDFi 帳戶的步驟。

• 影片必須清楚顯示 交易ID、交易金額及交易日期。請採取必要措施保護您的密碼或其他敏感資訊。

重要提示：必須使用另一個設備錄製(如使用手機錄製電腦或平板上的操作)過程不得使用螢幕錄影功能。  錄影必須展示實際設備的操作畫面。